«Müştərini tanı» (KYC) Siyasəti

rezon.casino

Operator: 3-102-944179 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (DBA: Trinidad Tech Limitada)

Lisenziya nömrəsi: ALSI-202603016-FI1

Qüvvəyə minmə tarixi: 29.07.2026

Əlaqə: support@rezon.website

1. Siyasətin məqsədi

«Müştərini tanı» (KYC) Siyasəti rezon.casino tərəfindən çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML), terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (CTF) və sanksiya yoxlamaları ilə bağlı qaydalara əməl olunmasını təmin etmək üçün tətbiq edilən prosedurları müəyyən edir. Bu prosedurlar platformanın qanunsuz məqsədlər üçün istifadəsinin qarşısını almaq və xidmətlərə yalnız təsdiqlənmiş, uyğun şəxslərin çıxışını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Siyasət Ənjuan qanunvericiliyi üzrə tənzimləyici öhdəlikləri dəstəkləyir, platformanın şəffaf, etibarlı və məsuliyyətli fəaliyyətinə xidmət edir.

2. Əhatə dairəsi və hüquqi əsas

Bu siyasət rezon.casino-dan istifadə edən bütün müştərilərə, o cümlədən xidmətlərə əlaqəli domenlər və ya mobil tətbiqlər vasitəsilə daxil olanlara şamil edilir. O, həmçinin müştərilərin yoxlanılması, ödənişlər, risklərin qiymətləndirilməsi və fırıldaqçılığın aşkarlanması ilə məşğul olan əməkdaşların fəaliyyətini tənzimləyir. Bundan əlavə, yüksək riskli coğrafiyalar, siyasi nüfuzlu şəxslər (PEP) və şübhəli əməliyyatlarla qarşılıqlı əlaqəni tənzimləyir. Hüquqi əsas 2005-ci il tarixli 008 saylı Ənjuan Çirkli Pulların Yuyulmasının (Qarşısının Alınması) Aktına əsaslanır və Maliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçi Qrupu (FATF) tərəfindən müəyyən edilmiş beynəlxalq ən yaxşı təcrübələrə, eləcə də AB-nin AML direktivlərinə uyğundur. Şirkət, tətbiq oluna bildiyi hallarda, Ümumi Məlumatların Mühafizəsi Reqlamentinə (GDPR) də tabedir.

3. Şirkət haqqında

3-102-944179 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (DBA: Trinidad Tech Limitada) Kosta-Rika qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş, qeydiyyat nömrəsi 3-102-944179 olan şirkətdir. Qeydiyyat ünvanı: Provincia 06 Puntarenas, Canton 11 Garabito, Jaco, Costado Este De La Municipalidad Garabito, Bufete Sanchez Chavarria, 61101, Costa Rica. Şirkət rezon.casino saytını Komor Adaları İttifaqı, Ənjuan Hökuməti tərəfindən verilmiş ALSI-202603016-FI1 nömrəli oyun lisenziyası əsasında idarə edir; bu lisenziya ona icazə verilən yurisdiksiyalarda onlayn oyun və mərc xidmətləri göstərmək hüququ verir.

4. Məqsədlər

Siyasət bütün istifadəçilərin şəxsiyyətini yoxlamağı, yetkinlik yaşına çatmayanların və icazəsiz şəxslərin çıxışının qarşısını almağı, çirkli pulların yuyulması və maliyyə cinayətləri ilə bağlı riskləri azaltmağı və şəxsi məlumatların təhlükəsiz emalını təmin etməyi qarşısına məqsəd qoyur. Bundan əlavə, məsuliyyətli oyunu və lisenziya öhdəliklərinə əməl olunmasını təşviq etmək məqsədi daşıyır. rezon.casino diqqəti və resursları daha yüksək riskli müştərilərə yönəltmək üçün riskə əsaslanan yanaşma tətbiq etməyi öhdəsinə götürür.

5. Müştərinin identifikasiyası və yoxlanılması

Ümumilikdə 2 000 EUR-dan artıq depozit qoymağa və ya çıxarış tələb etməyə icazə verilməzdən əvvəl müştəri məcburi şəxsiyyət yoxlaması prosedurundan keçməlidir. Bu prosedur müştərinin tam hüquqi adının, doğum tarixinin, vətəndaşlığının, yaşayış ünvanının, e-poçt ünvanının və telefon nömrəsinin toplanmasını əhatə edir.

Müştərilər pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya sürücülük vəsiqəsi kimi etibarlı, dövlət tərəfindən verilmiş fotoşəkilli şəxsiyyət sənədi təqdim etməlidirlər. Sənəddə şəxsin adı, fotoşəkli və doğum tarixi aydın görünməlidir. Bundan əlavə, müştərilər göstərilmiş yaşayış ünvanını təsdiqləmək üçün üç aydan köhnə olmayan kommunal xidmət hesabı, bank çıxarışı və ya rəsmi yazışma təqdim etməlidirlər.

6. Ödəniş vasitəsinə sahibliyin yoxlanılması

rezon.casino depozit qoymaq və ya vəsait çıxarmaq üçün istifadə olunan ödəniş üsulunun müştəriyə məxsus olduğuna dair sübut tələb edir. Sübut kimi bank çıxarışı, müştərinin onlayn bankçılıq panelinin ekran görüntüsü və ya həm ödəniş üsulunu, həm də müştərinin adını göstərən elektron pul kisəsi interfeysi qəbul edilir. Kredit və debet kartları şəxsi olmalı, korporativ və ya üçüncü şəxsə məxsus olmamalıdır.

7. Gücləndirilmiş yoxlama (EDD)

Müştərinin adi haldan daha yüksək risk yaratdığı hallarda, məsələn, siyasi nüfuzlu şəxslər (PEP), yüksək riskli yurisdiksiyalardan olan şəxslər, qeyri-adi əməliyyat davranışı nümayiş etdirən istifadəçilər və ya 10 000 USD-dən artıq əməliyyatlar və ya ümumi məbləği 10 000 USD-dən artıq olan əlaqəli əməliyyatlar qrupu olduqda gücləndirilmiş yoxlama aparılır. Buraya əlavə sənədlərin tələb edilməsi, vəsaitlərin və sərvətin mənbəyinin yoxlanılması, məlumat bazalarında daha dərin yoxlamalar, əməliyyatların daha tez-tez monitorinqi və münasibətləri davam etdirmək üçün rəhbərliyin razılığının alınması daxildir.

8. Risklərin qiymətləndirilməsi və kateqoriyalaşdırılması

rezon.casino müştəriləri yurisdiksiya, depozit məbləğləri, davranış, ödəniş üsulları, anonimləşdirmə vasitələrindən (məsələn, VPN) istifadə, oyunçu növü (PEP-lər və ya mediada mənfi xəbərləri olan şəxslər) və digər xəbərdarlıq əlamətləri əsasında aşağı, orta və ya yüksək riskli kimi təsnif edir. Risk kateqoriyası monitorinqin həcmini və tələb olunan yeniləmələrin tezliyini müəyyən edir. Yüksək riskli istifadəçilər daha ətraflı və tez-tez yoxlanılır, aşağı riskli istifadəçilər isə standart yoxlama və monitorinqdən keçirlər.

9. Davamlı monitorinq

rezon.casino bütün istifadəçi fəaliyyətini və maliyyə əməliyyatlarını davamlı olaraq izləyir. Sistem qeyri-adi fəaliyyəti, o cümlədən sürətli depozit və çıxarışları, yüksək riskli coğrafiyaları, proksi bağlantılardan istifadəni və bir neçə ödəniş üsulu arasında keçidi aşkar etmək üçün qurulub. İstənilən qeyri-adi və ya şübhəli davranış yoxlanılmaq üçün uyğunluq komandasına ötürülür. Yoxlama başa çatana qədər müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər.

10. Siyasi nüfuzlu şəxslərlə (PEP) iş

Siyasi nüfuzlu şəxslər, onların qohumları və yaxın əlaqədarları qeydiyyat zamanı işarələnir və müştəri münasibətləri müddətində mütəmadi olaraq təkrar yoxlanılır. rezon.casino PEP-ləri müəyyən etmək üçün üçüncü tərəf məlumat mənbələrindən istifadə edir. PEP-lərlə işgüzar münasibətlər AML üzrə məsul şəxsin və ya icraçı rəhbərliyin əvvəlcədən razılığını tələb edir və gücləndirilmiş monitorinqə məruz qalır.

11. Sənədlərin saxlanılması və məlumatların mühafizəsi

KYC prosesi zamanı toplanmış bütün sənədlər, o cümlədən şəxsiyyət sənədlərinin skanları, ünvanı təsdiqləyən sənədlər, ödəniş yoxlamaları və daxili yazışmalar müştəri münasibətlərinin bitməsindən sonra ən azı beş (5) il ərzində təhlükəsiz şəkildə saxlanılır. rezon.casino GDPR-a, Şəxsi Məlumatların Qorunması və Elektron Sənədlər Aktına (PIPEDA), Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 1988-ci il Avstraliya Məxfilik Aktına və digər müvafiq məlumatların mühafizəsi qaydalarına əməl edir və şəxsi məlumatların təhlükəsiz, şifrələnmiş şəkildə saxlanılmasını və yalnız səlahiyyətli əməkdaşlar üçün əlçatan olmasını təmin edir.

12. Şübhəli fəaliyyət barədə məlumat verilməsi

Müştərilərlə ünsiyyət və ödənişlərlə məşğul olan bütün əməkdaşlar şübhəli davranışı aşkar etmək və bu barədə məlumat vermək üzrə təlim keçirlər. Hər belə hal daxili qaydada AML üzrə məsul şəxsə bildirilməlidir; o, müvafiq orqanlara Şübhəli Fəaliyyət Hesabatı (SAR) təqdim edilib-edilməməsinə qərar verir. SAR şübhəli əməliyyat və ya davranış aşkar edildikdən sonra yeddi (7) gün ərzində təqdim edilməlidir. Bundan əlavə, şübhəli sayılıb-sayılmamasından asılı olmayaraq, 10 000 EUR-dan artıq bütün əməliyyatlar və ya ümumi məbləği 10 000 $-dan artıq olan əlaqəli əməliyyatlar qrupu barədə məlumat verilməlidir.

13. Əməkdaşların təlimi və uyğunluq

rezon.casino uyğunluq, maliyyə, müştəri xidməti və fırıldaqçılığın qarşısının alınması ilə məşğul olan bütün əməkdaşlara mütəmadi təlim keçir. Təlimlər AML/CTF qaydalarını, KYC üzrə ən yaxşı təcrübələri, fırıldaqçılığın aşkarlanması üsullarını və məlumatların mühafizəsi öhdəliklərini əhatə edir. Təlim sessiyaları, iştirak və sertifikatlarla bağlı qeydlər daxili audit məqsədləri üçün saxlanılır.

14. Daxili auditlər

rezon.casino KYC tədbirlərinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün dövri olaraq daxili auditlər keçirir.

15. Uyğunsuzluq və sanksiyalar

KYC prosedurlarını tamamlamayan istənilən müştərinin rezon.casino-da əməliyyatları və xidmətlərə çıxışı məhdudlaşdırılacaq. Bu siyasəti pozan əməkdaşlara, işdən azad edilmə də daxil olmaqla, intizam tənbehi tətbiq oluna bilər. Ciddi pozuntular zamanı şirkət həmçinin cərimələrə, lisenziyanın ləğvinə və ya cinayət araşdırmasına məruz qala bilər. Bütün müştərilər və əməkdaşlar uyğunluq komandası ilə tam əməkdaşlıq etməlidirlər.

16. Davamlı təkmilləşdirmə

rezon.casino AML/CTF qaydalarındakı dəyişikliklərə uyğun olaraq KYC siyasətlərini izləyir və dərhal yeniləyir. Bundan əlavə, yoxlama proseslərini təkmilləşdirmək və fırıldaqçılığı maksimum dərəcədə azaltmaq üçün süni intellekt və blokçeyn kimi qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edir.

17. Əlaqə məlumatları

Dəstək: support@rezon.website